Ngày 23/12/2021, đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao thưởng 50 triệu đồng đối với Ban chuyên án “TVC6”, triệt phá nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 15/12/2021, Ban Chuyên án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) chủ trì phối hợp với Phòng PA06, PK02 và Công an TP. Đồng Hới, với 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ đã triển khai đồng loạt phá án tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng. Bước đầu đã đấu tranh với 15 đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng chính gồm: Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới), Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, Ninh Bình).
Nhóm đối tượng này cùng với nhiều đối tượng khác đã sử dụng công nghệ cao, sử dụng thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản ngân hàng để tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi. Sau đó, các đối tượng này bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở; 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả; 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản; 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Trần Tuấn – Việt Hùng
